Всем добрый день!
Пишу из числа тех, кто попался на удочку проекта. Возможно мой опыт убережёт в будущем новоиспечённых трейдеров от подобных каналов и схем.

Сразу скажу что да, это команда профессиональных разводил, таких схем я ещё не встречал!

Поехали!
С самого старта канал цепляет статьей о технологии будущего — кроссчейн-мостах (позже расскажу, зачем это нужно, думаю, некоторые уже догадываются). Канал ведётся грамотно, якобы неким Марком, «шарящим» в мире инвестиций и имеющим связи с крупными игроками. Постепенно создаются дополнительные каналы, в которых больше уже о личном, чтобы ещё больше внедриться в доверие. Посты и статьи в каналах оборачивают в красивые и цепляющие тексты, даются аргументированные рекомендации по монетам. В общем, промывка конкретная, особенно для новичков.

Дальше внедряется идея о курсе за $1000. Постепенно цена падает до $500, позже до 2-х платежек по $250, дальше уже по $100 — последняя возможность. Для бесплатников на этом пока что работа с основным каналом временно приостанавливается (но к ним авторы канала ещё вернутся перед закрытием своего проекта, об этом чуть позже).

Что происходит в платном канале? Деньги то уже забрали, что ещё?
В платном канале выдаются видеоуроки «наставника» Марка — Александра Маркелова в виде видеопрезентаций. Сам курс также составлен качественно (либо стырен у какого-то трейдера).

В процессе первого месяца курса (да и до этого в публичном канале) методично преподносится один проект от индийских ребят на стадии приватного раунда инвестиций, который как раз занимается кроссчейн-мостами (о которых я упоминал в начале поста). Марк якобы приезжает в Эмираты на встречу через знакомого из биржи Huobi, который пытается договориться об участии в этом проекте со стороны биржи на ранней стадии. В итоге у них выходит получить ограниченное количество ключей доступа для участия в private раунде инвестиций. Которыми он решает также поделиться с участниками приватного канала.

Естественно перед этим качественно показывается, будто он с женой заходит в проект на крупную сумму и максимально раскрывается «инсайдерская» информация, которая в итоге закроет все возражения. Также есть относительно стильный рабочий сайт с аналитикой раундов инвестирования и крупными вошедшими в проект биржами, как Binance и Coinbase.

В итоге участникам приватки предлагается взять на выбор любой ключ из 4-х: на $500, $1000, $5000, $10000 (причём на старте «Марк» не даёт большие ключи под предлогом, что будет их использовать сам). В течение нескольких дней на сайте обновляется количество оставшихся ключей и в это же время промываются остальные участники, кто ещё не зашёл в проект.

Происходит это так. После того, как первые зашли в проект и подвязали кошелёк через сайт, на него начинает возвращаться наша инвестиция ежедневно по 1% в сутки под предлогом окупиться ещё до старта публичного раунда. То есть с $500 падает $5 в день. Плюс на сайте появляется якобы количество токенов проекта, которые были куплены в приватном раунде.

В первые 2 дня на кошелек неожиданно приходит не 1%, а целых 3-4% от суммы, что ещё больше внедряет доверие в проект первых участников. Зачем это надо? Чтобы они побежали рассказывать родным и друзьям, что это мегапроект и нужно заходить всем.

И естественно чуть позже появляется еще одно предложение по оставшимся ключам. Якобы теперь это ключи участников, которые попросили ключи у Марка, но передумали инвестировать. И теперь также есть возможность взять крупный ключ на $5 и $10к. Всё это под соусом того, что теперь один ключ раздают сразу нескольким участникам, чтобы быстрее закрыть раунд инвестиций. Так что кто раньше активировал, того и тапки.

В итоге раунд успешно закрывается, и на следующий день «разрабы» сообщают, что будут проводить тех работы на сайте, поэтому в течение следующей недели не ждать нам наших процентов. «Марк» же в канале продолжает убеждать, что всё ок, и всё будет. А через несколько дней сайт вообще накрывается… Итак, второй развод успешен!

Но и это ещё не всё! Пора вернуться к тем, кто не хотел платить ни копейки и попытать удачи там ещё разок… Делая ставку на… жадность.

Автор канала начинает в очередной раз задвигать, что по инсайдерской инфе с одной из встреч с представителями проектов есть монета, которая уже торгуется на бинансе и собирается активно проводить маркетинг по листингу на стейкинге и фьючерсах в течение следующих 2х недель. Так что это даст нам 3-4 икса стабильно, так как мы особенные и будем заходить до новостного шума. Дальше автор призывает продать чуть ли не все активы и зайти в эту монету, так как текущие активы можно будет откупить назад через неделю-две, когда заработаем своё с монеты. В итоге на доверии участников канала (или ещё каких-то доп ресурсах) монета и правда даёт около 2-3х, после чего автор говорит уже о 10х и что сам не зафиксирует ниже 3х. А монета постепенно начинает падать, в то время как никаких обещанных новостей от Бинанса так и не выходит…

И здесь же пользуясь возможностью запампленой монеты и показав данный результат в канале автор предлагает покататься на малоликвидных монетах на фьючах и споте, призывая желающих распространять инфу по макс кол-ву каналов. И потом 2 дня подряд идут пампы 2-3 монет в день на фьючах и споте. Причем в процессе автор уже не стесняется применять максимально грязные методы промывки и уже практически каждому становится ясно, что канал — скамина полнейшая. Но последние соки всё же выжимают из тех, кто так и не проснулся… (автор в это время уверенно наваливает, что у него снова инсайдерская инфа и через пару часов листинг памп монеты на другой бирже и щас улетим на луну, но участники видимо уже что-то подозревают и памп идёт очень вяло, а самое главное — никакого листинга не происходит!).
Третий развод — done!

После чего уже становится невозможно дальше беспалевно врать. И через пару дней после пампов все каналы удаляются…

В итоге развод был как минимум по 3 схемам:
1) доступ к приватке и курсу какого-то трейдера (доступ к которому закрылся с удалением каналов)
2) продажа несуществующей монеты на приватном раунде (дважды на рыло)
3) покатушки на участниках всех каналов через пампы монет и «инсайдерскую» инфу

Особые приметы скама: никакого лица и никаких личных данных, кроме какого-то имени Марк и имени “наставника”.
Особые приметы автора канала на будущее: картавит (и что интересно, “наставник” в видеокурсе тоже картавит, возможно это всё же один человек, но вряд ли настоящее имя и фамилия)

Делайте выводы, надеюсь мысль донёс.
И за длинные тексты сорри, покороче ну никак не получилось передать всё, что там произошло.

P.S. Через кошелёк, на который отправлял оплату за обучение, получилось по смарт контракту найти конечный адрес (https://etherscan.io/tokenholdings?a=0x822a7ba4ab73e34b77b0b73358878815b52fbc1e) с основным депозитом автора(-ов) канала. Угадайте, за какой гонорар работают такие профи развода?
Ответ: на момент написания поста на их счету чуть больше, чем $6 млн 🙂